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Stellenbörse | 27.02.2018

Jurist/in Compliance Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung

Bereich: Compliance
Ort: Frankfurt am Main
Kennziffer: ET-0420-18-078

Aufgaben

  • Beratung und Unterstützung der Gesamtbank in allen Compliance-Belangen der Geldwäsche- und Betrugsprävention
  • Bearbeitung und Umsetzung von gesetzlichen und aufsichtsrechtlichen Vorgaben in den Themenbereichen Geldwäsche- und Betrugsprävention in der Bank und ihren nachgeordneten Unternehmen
  • Überwachung der internationalen Rechtsentwicklungen
  • Beratung und Unterstützung der Mitarbeiter bei geldwäscherechtlichen oder betrugsrelevanten Fragestellungen aus allen Geschäftsbereichen
  • Entwicklung, Aktualisierung und Durchführung interner Anweisungen, Verfahren und Kontrollen zur Geldwäsche- und Betrugsbekämpfung
  • Verdachtsmeldewesen
  • Schulung der Mitarbeiter

Anforderungen

  • 1.und 2. juristisches Staatsexamen
  • Mehrjährige einschlägige Berufserfahrung im Bereich Geldwäscheprävention /Betrugsprävention
  • Verhandlungssichere und im Ausland erprobte Kenntnisse der englischen Sprache
  • Gute Kenntnisse bankenspezifischer Prozessabläufe
  • Hohe Sozialkompetenz
  • Sicheres und seriöses Auftreten
  • Analytisches Denkvermögen
  • Belastbarkeit
  • Durchsetzungsfähigkeit

Besonderheiten

  • Teilzeit möglich

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